功能性委員會

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。 

審計委員會審議的事項主要包括: 
  • 財務報表;
  • 稽核及會計政策與程序;
  • 內部控制制度暨相關之政策與程序;
  • 重大之資產或衍生性商品交易;
  • 重大資金貸與背書或保證;
  • 募集或發行有價證券;
  • 衍生性金融商品及現金投資情形;
  • 法規遵循;
  • 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突;
  • 申訴報告;
  • 防止舞弊計劃及舞弊調查報告;
  • 資訊安全;
  • 公司風險管理;
  • 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量;
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬;
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免;

根據規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。盛達電業股份有限公司審計委員會符合上述法令規定。 

審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助審計委員會執行職務。 

審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。



薪資報酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及協理級以上經理人之報酬。 

根據規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據盛達電業股份有限公司薪酬委員會組織章程,本委員會成員應包括本公司獨立董事,其餘成員由董事會決議委任之,總人數不得少於三人。 

薪酬委員會至少每半年召開一次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。


委員會成員
姓 名 審計委員會 薪酬委員會
陳勇諺 (獨立董事) 召集人 召集人
李俊耀 (獨立董事) 委員 委員
温生台 (獨立董事) 委員 委員