董事會

董事會權責

依本公司章程,本公司董事會目前設董事七到九人,董事任期為三年,連選得連任之。均由股東會就有行為能力之人中選任。本公司上述董事名額中,獨立董事不得少於三人。
董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務。
盛達電業董事會成員有八位(含獨立董事四名),所有董事均為股東投票產生,並無性別上的差異與限定,其職責包括監督、任命與指導公司管理階層,並且負責公司整體的營運狀況,致力於股東權益極大化。 
本屆董事會任期自107/06/05至110/06/04


◆林谷同獨立董事於107年8月8日辭任。


董事會成員簡歷
 
職稱 姓名 主要學(經)歷
董  事 陳忠廷 美國密西西比大學碩士
IBM台灣軟體工程師
董  事 鄭旭峰 清華大學計管所碩士
工研院電通所課長
董  事 簡士哲 中華工專電機科
大同公司工程師
   均旺投資有限公司
法人代表:翁聖賢
東吳大學法學碩士
台灣大學電子研究所博士
溫斯頓本國及外國法律師事務所-
顧問律師/專利師
獨立董事 陳勇諺 Nova Southeastern University 財務博士
中國文化大學 國際貿易系 助理教授
獨立董事 李俊耀 國立台灣科技大學電機所博士
中原大學 電機工程學系 副教授
獨立董事 温生台 美國新澤西州立羅格斯大學企管碩士
台儀國際投資有限公司執行長


董事、監察人出席董事會及進修情形 (連結”公開資訊觀測站”網頁)
   http://mops.twse.com.tw/mops/web/t93sc03_1

獨立董事選任資訊
  • 本公司依規定於公開資訊觀測站之股東常會召開公告中載明:本次獨立董事應選名額為 4 席,本公司擬訂於民國 2018年3月31日起至民國 2018年4月9日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
  • 經本公司第15屆第20次董事會審查通過下列候選人資格及2018年股東常會選舉案當選權數:

舉案當選權數:
 
候選人名單 姓 名 學 歷 經 歷 持有股數 當選權數
獨立董事 陳勇諺 Nova Southeastern University 
財務博士
中國文化大學 國際貿易系 助理教授 0 股 42,129權
獨立董事 李俊耀 國立台灣科技大學電機所博士 中原大學 電機工程學系 副教授 0 股 33,631 權
獨立董事 林谷同 美國田納西大學企管碩士 前勤業眾信聯合會計師事務所董事長 0 股 123,412  權
獨立董事 温生台 美國新澤西州立羅格斯大學企管碩士 台儀國際投資有限公司執行長 0 股 31,775權


董事會重要決議
 
董事會議 時間 會議結論 檔案
第16屆第5次 2018/11/9 1.報告證交所實審缺失改善情形
2.報告本公司107年第3季合併財務報告
3.報告IFRS租賃導入計畫
4.通過本公司為營運週轉需求,擬向合作金庫館前分行申請額度展期
5.通過本公司為營運週轉需求,擬向華南銀行新店分行申請額度展期
6.通過本公司為營運週轉需求,擬向彰化銀行北新分行簽訂授信額度
7.通過修訂本公司「會計制度」案
8.通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
9.通過修訂本公司「內部稽核制度」部分條文案
 
第16屆第4次 2018/9/28 1.會計師內部控制制度專案審查報告  
第16屆第3次 2018/8/13 1.報告證交所實審缺失改善情形
2.報告本公司107年第2季合併財務報告
3.報告IFRS租賃導入計畫
4.通過本公司為營運週轉需求,擬向金融機構簽訂授信額度
5.通過修正本公司為子公司提供背書保證金額案
6.通過增訂本公司「董事酬金給付辦法」案
7.通過更換財務主管案
8.通過本公司第9次買回公司已發行股份之庫藏股擬註銷股本案
 
第16屆第2次 2018/6/15 1.報告證交所實審缺失改善情形
2.通過本公司為充實更健全的經營,擬進行公司組織調整案
3.通過本公司為營運週轉需求,擬向各金融機構簽訂授信額度
 
第16屆第1次 2018/6/5 1.選舉董事長案
2.本公司薪資報酬委員會成員委任
 
第15屆第21次 2018/5/9 1.報告證交所實審缺失改善情形
2.報告本公司107年第1季合併財務報告
3.暫緩本公司為充實更健全的經營,擬進行公司組織調整案
 
第15屆第20次 2018/4/20 1.報告證交所實審缺失改善情形
2.通過本公司106Q3財報更補正案
3.通過本公司為子公司電廠業務融資需求提供保證案
4.通過審查本公司107年股東常會提名獨立董事候選人名單
 
第15屆第19次 2018/3/14 1.報告證交所實審缺失改善情形
2.報告對中國普天集團應收帳款執行保全措施
3.報告本公司IFRS初步評估結果
4.報告本公司董監責任保險案
5.通過本公司106年度營業告書及財務報表案
6.通過本公司106年度虧損撥補案
7.通過出具本公司106年度內部控制制度聲明書
8.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
9.通過本公司第16屆董事選舉案
10.通過解除本公司新任董事競業禁止案
11.取消增訂本公司「董事酬金給付辦法」案
12.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
13.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
14.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
15.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文,並更名為「董事選舉辦法」案
16.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
17.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
18.通過增訂本公司「審計委員會組織規章」案  
19.通過召開本公司107年股東常會案
20.通過本公司擬辦理投資子公司旭禾綠能股份有限公司增資案
21.通過本公司擬辦理投資子公司盛陽綠能股份有限公司增資案
22.通過本公司擬處分部分不動產案
23.通過本公司為子公司提供保證取消案
 
第15屆第18次 2017/12/20 1.報告本公司財務報告編製能力之自行評估
2.報告證交所實審缺失改善情形
3.會計主管追認案
4.通過本公司107年預算案
5.通過本公司107年內部稽核計劃案
6.通過對普天集團其他應收款等債權保全措施案
 
第15屆第17次 2017/11/13 1.報告本公司106年第3季合併財務報告修正  
第15屆第16次 2017/11/8 1.報告本公司財務報告編製能力之自行評估
2.報告本公司106年第3季合併財務報告
3.報告證交所實審缺失改善情形
4.本公司為營運週轉需求,擬向下列各金融機構簽訂授信額度
5.通過設立新公司案
6.通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
7.通過修訂本公司「內部稽核制度」部分條文案
 
第15屆第15次 2017/8/3 1.報告本公司財務報告編製能力之自行評估
2.報告本公司106年第2季合併財務報告
3.報告證交所實審缺失改善情形
4.通過本公司為營運週轉需求,擬向下列各金融機構簽訂授信額度
5.通過本公司為子公司提供保證案
6.通過本公司為營運所需,有效活化資產,擬出售部分盛恆達(東莞)股權
7.通過調整盛達資金貸與鋋鑫科技股份有限公司及昱鑫電力工程有限公司期限案
8.通過訂定本公司一O五年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利分派之除權、除息 基準日
9.通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
10.通過修訂本公司「內部稽核制度」部分條文案
 
第15屆第14次 2017/5/11 1.報告本公司財務報告編製能力之自行評估
2.報告本公司106年第1季合併財務報告
3.通過處分不動產(台北市松德路)
4.通過彰化銀行額度修正案
5.通過更換財務主管案
6.通過更換簽證會計師案
 
第15屆第13次 2017/3/15 1.營運報告
2.報告庫藏股執行情形
3.報告本公司財務報告編製能力之自行評估
4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
5.通過本公司105年度內部控制制度聲明書
6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.通過本公司105年度財務報告及合併財務報告
8.通過本公司105年度員工及董監酬勞分配案
9.通過本公司105年度盈餘分配案
10.通過本公司105年度盈餘轉增資發行新股案
11.通過本公司106年股東常會案
12.通過更換財會主管案
 
第15屆第12次 2017/2/3 1.通過本公司為營運週轉需求,擬向各金融機構簽訂授信額度。
2.通過本公司轉投資子公司盛陽綠能股份有限公司為營運週轉金需求,增資新台幣3,800萬元。
3.通過追認彰化銀行北新分行106年1月25日美金199萬元貸款案
4.通過本公司為子公司提供背書保證案
 
第15屆第11次 2016/12/15 1.報告本公司財務報告編製能力之自行評估
2.通過修正彰化銀行授信額度案
4.通過修正合作設立子公司案
5.通過本公司一O六年預算案
6.通過本公司一O六年內部稽核計劃案
 
第15屆第10次 2016/11/3 1.報告本公司財務報告編製能力之自行評估
2.報告本公司一O五年第三季合併財務報告
3.通過本公司為營運週轉需求,向各金融機構簽訂授信額度
4.通過設立子公司案
5.通過修改本公司「內部控制制度」部分條文案
6.通過修改本公司「內部稽核制度」部分條文案
7.通過合作設立子公司案
 
第15屆第9次 2016/9/29 1.通過盛達資金貸與鋋鑫科技股份有限公司及昱鑫電力工程有限公司案  
第15屆第8次 2016/8/3 1.更換簽證會計師
2.報告本公司財務報告編製能力之自行評估
3.報告本公司一O五年第二季合併財務報告
4.通過本公司為營運週轉需求,向各金融機構簽訂授信額度
5.通過訂定本公司104年度盈餘分配案之現金分派除息基準日
 
第15屆第7次 2016/5/6 1.105年第1季合併財務報告
2.本公司財務報告編製能力報告
3.通過本公司為營運週轉需求,向金融機構簽訂授信額度
4.通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
5.通過修訂本公司「內部稽核制度」部分條文案
 
第15屆第6次 2016/3/18 1.本公司財務報告編製能力報告
2.通過修改本公司「公司章程」部分條文案
3.通過本公司104年度財務報告及合併財務報告
4.通過本公司104年度內部控制制度聲明書
5.通過本公司104年度員工及董監酬勞分配案
6.通過本公司104年度盈餘分配案
7.通過本公司105年股東常會案
8.通過本公司為營運週轉需求,向金融機構簽訂授信額度